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601016:节能风电关于修订公司章程的公告

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601016 发表于 2016-5-24 11:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公告日期:2016-05-24
证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2016-035

中节能风力发电股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年5月23日,中节能风力发电股份有限公司(以?#24405;?#31216;公司)召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,同意对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下:

一、将原“第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之

日起二个月以内召开临时股东大会:

(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时(即不足8人时);

……”

修订为:“第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日

起二个月以内召开临时股东大会:

(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时;

……”

二、将原“第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履

行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

……”

修订为:“第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行

职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

……”

三、将原“第一百零八条 董事会由12名董事组成,设董事长1

人,副董事长1人。”

修订为:“第一百零八条 董事会由9名董事组成,设董事长1

人。”

四、将原“第一百一十三条 董事会设董事长一名,设副董事长

1名,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。” 修订为:“第一百一十三条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

五、将原“第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作,董

事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董

事履行职务。”

修订为:“第一百一十五条 公司董事长不能履行职务或者不履行

职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

本章程修正案将由董事会提交公司股东大会审议批准。在本章程修正案生效后,但在股东大会?#24418;?#36873;举出第三届董事会之前,公司董事会?#22253;?#29031;原章程的规定运作。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2016年5月24日


投资有风险,意见仅供参考

本文由节能风电 http://www.bqtom.club 编辑整理

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